Le trésor de guerre secret du Hamas -Turquie/Soudan/Golfe/Algérie

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Le Hamas gère un portefeuille d’investissement secret à travers 40 sociétés mondiales – Partie A.

Les chiffres fournis par Die Welt sont « impossibles à vérifier », comme le souligne Matthew Levitt du Washington Institute et ancien responsable du renseignement financier américain. Toutefois, M. Levitt souligne que ce n’est pas un secret que le Hamas investit dans des entreprises de la région.

 

Le Hamas est fiché comme une organisation terroriste aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans de nombreux autres pays.

L’article fait suite d’un rapport publié par l’agence de presse internationale Reuters

Le Hamas contrôle environ 40 sociétés commerciales en Turquie, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Jordanie, en Algérie et au Soudan. La plupart de ces sociétés sont dans le domaine de l’immobilier et des infrastructures.

Ces sociétés gèrent d’énormes projets et détiennent des actifs pour le Hamas, évalués à un demi-milliard de dollars. Les bénéfices de ce portefeuille sont utilisés pour financer des activités terroristes du Hamas et des projets de construction militaire, tels que que l’achat d’armes, les tunnels.

 

Les entreprises mènent ostensiblement des activités légitimes et innocentes d’apparence. Elles entretiennent des relations commerciales avec des sociétés internationales et des banques de premier plan en Europe, rendent compte aux autorités fiscales, gèrent leurs registres comptables et travaillent régulièrement avec des banques, des compagnies d’assurance, des fournisseurs et des clients.

 

Cependant, ces sociétés sont en réalité contrôlées par des membres du Hamas. Le Hamas exploite les réglementations légères des pays dans lesquels il opère, mettant en danger les banques, les compagnies d’assurance, les cabinets comptables et autres prestataires de services financiers en blanchissant des fonds utilisés pour soutenir le terrorisme dans leurs systèmes à leur insu.

 

Le Hamas utilise une variété de méthodes qui sont souvent utilisées pour blanchir des capitaux afin de cacher son contrôle sur ces entreprises et de cacher le fait que l’argent est utilisé pour financer des activités terroristes. C’est ainsi que le Hamas exploite un système d’investissement secret : 

 

Les entreprises du portefeuille ont des enregistrements fictifs au nom de facilitateurs inconscients, mais sont en fait contrôlées par des agents du Hamas qui occupent des postes clés dans ces entreprises :

Les membres du système sont fictifs, enregistrés au nom des collaborateurs sans avoir connaissance de leur lien avec le Hamas, durant la période où ils sont contrôlés par des éléments du Hamas qui occupent des postes clés dans ces entreprises.

Les investissements sont gérés à partir de l’Arabie saoudite depuis de nombreuses années. Cependant, au cours des trois dernières années, l’Arabie saoudite a fait des efforts pour limiter l’activité financière du Hamas là-bas et la plupart des activités sont désormais menées depuis la Turquie.

La principale société holding actuellement en portefeuille est Trend Gyo (Gayrimenkul Yatirim Ortakligi), Investment and Real Estate Development), une société publique turque cotée à la Bourse d’Istanbul, également connue sous son ancien nom Anda-Turk. Anda est une filiale de la société saoudienne détenue par le Hamas.. Elle a des liens avec la société saoudienne Asif, entrée sur la liste des sanctions du Trésor américain en septembre 2015 dans le cadre du décret 13324 pour implication terroriste du Hamas.

 

Le Hamas considère son portefeuille secret comme une politique d’actifs et une assurance financière stratégique, car il donne au Hamas accès à des centaines de millions de dollars si nécessaire, jusqu’à présent sans divulguer le montant ni la source de l’argent. Le montant que le portefeuille caché gagne chaque année est transféré au budget ordinaire du Hamas et est utilisé pour promouvoir d’autres entreprises et augmenter la taille du portefeuille d’investissement. Cependant, le Hamas continue de s’appuyer principalement sur le financement du terrorisme en provenance d’Iran et utilise rarement l’argent de son portefeuille d’investissement, préférant le garder pour les urgences.

 

Le portefeuille d’investissement du Hamas constitue une menace pour les institutions financières, les prestataires de services et les clients inconscients, ignorant que les entreprises dans lesquelles ils sont employés sont contrôlées par une organisation terroriste et transfèrent secrètement des fonds utilisés par le Hamas pour ses besoins internes. En conséquence, ils commettent par inadvertance des crimes liés au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent.

Les informations ci-dessous contiennent les noms de nombreuses sociétés contrôlées par le Hamas, avec les noms des agents et des facilitateurs du Hamas. Le solde de l’expérience comprend les comptes débiteurs et créditeurs, ainsi que les comptes gérés financièrement avec l’entreprise. Cela prouve l’implication financière des principaux membres du Hamas dans le portefeuille d’investissement.

Le bilan révèle les noms de nombreux superviseurs et actionnaires travaillant pour le portefeuille.

Les soldes comprennent des lignes définies comme « économiques », qui indiquent les entités du Hamas auxquelles des fonds ont été alloués et transférés à partir des bénéfices des entreprises dans le portefeuille d’investissement secret.

Les corps du Hamas que nous avons identifiés sont :

  • la bande de Gaza (Index Line 155002) ;
  • Région de Jérusalem (index ligne 155003) ;
  • Zone de Cisjordanie (Index Line 155004) ;
  • À l’étranger (ligne d’indice 15505)
  • et Zone 3 (ligne d’indice 15507).

Un exemple des soldes comptables du Hamas pour 2018

Le site Internet Double Check a obtenu le tableau complet de la balance générale à partir de janvier 2018. Notez que dans ce tableau, le Hamas a décidé d’encoder les lignes de l’économie (lignes d’index 155001-155008).

Double Check a pu décrypter les lignes « économie » grâce aux portefeuilles des années précédentes. Ce qui suit est une traduction et une analyse des documents comptables du Hamas avec les noms des agents et des sociétés du Hamas répertoriés :

Les détails des membres du Hamas mentionnés dans les documents des sociétés du portefeuille prouvent qu’il s’agit d’un faux dossier. Au total, il y a neuf membres du Hamas qui sont membres de plus de 18 sociétés. Un activiste occupe des postes clés dans environ 13 sociétés différentes, qui sont sous le contrôle du portefeuille d’investissement secret du Hamas :


Je souhaite que l’argent soit investi dans les entreprises civiles et non dans le terrorisme.

Portefeuille d’investissement du Hamas – Partie II

4 Portefeuille d’investissement du Hamas Partie II.

Dans l’article précédent, nous avons parlé du portefeuille d’investissement secret du Hamas basé en Turquie.

Cette fois, nous parlerons des investissements du Hamas en Afrique et dans le Golfe.

Soudan

De nombreux projets secrets du portefeuille d’investissement du Hamas sont menés au Soudan. Ces dernières années, le Hamas a opéré au Soudan en raison des conditions politiques qui lui permettent d’opérer librement, avec le soutien de la Banque centrale du Soudan par l’intermédiaire de Bank al-Khartoum et sous les auspices de l’ancien régime dirigé par le dictateur al- Béchir.

Comme en Turquie, le contrôle du Hamas sur le Soudan se reflète dans sa propriété des actions et la nomination d’agents du Hamas à des postes de direction dans les entreprises.

 

Les principales sociétés contrôlées par le Hamas au Soudan sont :

  1. Alrowad Real Estate Development Company : les membres du conseil d’administration de la société sont les membres du Hamas Hisham Qafisheh et Mahmud Ghazal et le chef du Hamas Saleh Bin Mangoush. Les actionnaires sont les cadres du Hamas Ayman al-Dwaik, Nasser Yassin, Hisham Qafisheh, Ahmad Odeh , le chef du Hamas Ris Bin Mahfouz et Saleh Bin Mangoush.
  2. La société Abed al-Hassan ( Hassan & Al-Abed ) dans la construction de routes et de ponts : les actionnaires sont le militant du Hamas Hisham Qafisheh Saleh responsable des actions.
  3. Intestinal ( Ma’aim ) Resources Investment Co., Ltd : les membres du conseil d’administration sont les cadres du Hamas Ahmed Odeh et Hisham Qafishah responsables du financement du Hamas. Les actionnaires sont les cadres du Hamas Ahmed Odeh et Hisham Qafishah responsables du financement du Hamas et Mohammed Ben, responsable de la répartition des bénéfices.
  4. La Compagnie de construction de routes et de ponts de Khartoum : Hisham Kafisheh, membre du Hamas, est actionnaire et membre du conseil d’administration. Les autres actionnaires sont : le reponsable du Hamas Maher Hellman et le leader du Hamas Saleh bin Mangush.
  5. Dongolh ( Dongola ) : Le dirigeant du Hamas Hisham Qafishah est membre du conseil d’administration.
  6. Agrogate Holdings : Les actionnaires sont les membres du Hamas Hisham Kafish et le leader du Hamas Fawzi al-Nahdi et Osama Filali (tous deux citoyens d’Arabie saoudite).

Depuis le début de 2021, les autorités soudanaises ont mené diverses opérations pour perturber les portefeuilles d’investissement du Hamas au Soudan. Ces mesures comprennent la confiscation des actions d’Alrowad & Co. négociées à la Bourse de Khartoum, et des actions de Ma’aim Investment Company, Khartoum pour la construction de routes et de ponts et Hassan & Al-Abed Co. & Co., selon la presse soudanaise. Les mesures prises par les autorités soudanaises contre ces sociétés ont été rendues possibles grâce aux informations fournies par le département du Trésor américain, qui comprenaient de nombreuses informations sur le contrôle secret du Hamas sur les sociétés soudanaises.

Alrowad – une société immobilière créée en 2007, cotée à la bourse de Khartoum et contrôlée par le portefeuille d’investissement du Hamas.

 

Le journal soudanais Al-Rukba a rapporté que la société opère au Soudan depuis 2007 et qu’elle possède plusieurs noms commerciaux et plusieurs autres sociétés-écran qui y contribuent.

Selon le journal, la société a construit un portefeuille d’investissement de 50 millions de dollars, le plus grand complexe résidentiel avec 50 bâtiments dans la capitale nationale, Khartoum, à l’ouest de la région de Rumaila.

 

Le département du Trésor américain a fourni au gouvernement de transition au Soudan un vaste portefeuille de fonds et d’activités d’entreprises ayant des liens avec les Frères musulmans, le Hamas et des organisations terroristes en dehors du Soudan.

Le rapport américain a déclaré que la société et les autres sociétés qui y participent représentent une couverture commerciale derrière laquelle se cachent des éléments palestiniens du Hamas et leurs dirigeants, et qu’ils sont sortis de la légalité pour conclure des accords suspects.

Il convient de noter que le bureau du procureur de l’État soudanais a rendu une décision de saisir tous les soldes bancaires des entreprises et des noms commerciaux en plus des individus, à savoir : Mohammed Hani Mohamed Fouad Al-Baghdadi, Ayman Mahmoud Al-Shama, Muhammad Muhammad Shafiq Al- Ghara, Imad al-Din Mamdouh Abu Henda, Mohamed Basil Ahmed Khair Haider et Khaled ‘Abd al-Rahman Khaled Abdel Rahman Al-Sakiab et Muhammad Amer Abu Handa.

Le président du conseil d’administration de la société est Hisham Kapisha, directeur adjoint du portefeuille d’investissement. Autres membres du conseil : l’activiste du Hamas Maher Halman et le chef du portefeuille d’investissement du Hamas, Saleh Ben Mangush.

De nombreux actionnaires de la société sont des agents du Hamas à la fois dans le portefeuille d’investissement et sous la responsabilité directe du Hamas. Il s’agit notamment de :

Société d’investissement intestinal : Ahmad Odeh, Hisham Kafisheh, Ahmad Jahalab, Saleh bin Mangush,

Anda & Co., al-Khartoum & Co. : Nasser Yassin, Mahmoud Ghazal, Ayman al-Dwaiq et Sharif Nasrallah.

Notez que dans le passé, Asyaf & Co. faisait l’objet d’une enquête américaine sur les actions du Hamas dans la société.

La société saoudienne Anda a été l’une des fondatrices d’Alrowad.

Khartoum ( Khartoum ), une entreprise de construction de l’entreprise de construction de routes et de ponts, à Khartoum contrôlée par le portefeuille d’investissement du Hamas.

La société appartenait auparavant à l’État et a été privatisée en 2004-2005.

Elle est située au même endroit qu’Alrowad Co.

Actionnaires du Hamas : le facilitateur du Hamas Saleh al Mangush et les membres du Hamas Maher Hellman et Hisham Kafisheh (qui est également membre du conseil d’administration).

Emirats Arabes Unis:

Immobilier Aitkan Itqan )

Une société immobilière détenue par Anda (Arabie saoudite) & Co. La société vend des propriétés à des fins d’investissement et est spécialisée dans la construction de tours.

Le projet phare de la société, le projet Mamzar Tower dans l’émirat de Sharjah, est évalué à environ 150 millions de dollars. Ce projet est considéré comme l’un des plus grands projets du portefeuille d’investissement du Hamas.

La société saoudienne Hamas Anda pour l’investissement commercial détient 50% d’Itkan.

Algérie:

Sidar Development and Real Estate Company, fondée en 1998.

PDG : Ayman Ahmad al-Duwaik, membre du Hamas.

L’entreprise souffre de difficultés économiques et le Hamas veut augmenter son contrôle afin que le Hamas puisse la démanteler à sa guise.

De nombreux actionnaires de la société sont membres du Hamas. Ceux-ci incluent : Abuobaida Khairy al-Agha (recherché par le département du Trésor américain depuis septembre 2005), Ahmad Odeh, Mahmud Ghazal, Ayman al-Dwaik et les dirigeants du Hamas Saleh Mangush, Rees bin Mafuz, Hisham Philali et Muhammad bin Mafuz.

Site Internet de l’entreprise : www.sidar-dz.com

Je souhaite que l’argent soit investi dans les sociétés civiles saines et non dans le terrorisme.

(Avec Reuters)

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