Israël saisit le transfert de crypto-monnaie au Hamas

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La somme saisie comprendrait des fonds destinés, mais sans s’y limiter, aux Brigades Izzadin al-Qassam (la branche militaire du Hamas).

 Une pièce représentant la crypto-monnaie bitcoin est visible sur les circuits imprimés de l'ordinateur sur cette image illustrative (crédit photo : REUTERS)
Une pièce représentant la crypto-monnaie bitcoin est visible sur les circuits imprimés de l’ordinateur dans cette image illustrative
(crédit photo : REUTERS)

Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a publié la semaine dernière des informations concernant la saisie de crypto-monnaies en- voie de transfert à l’ organisation Hamas.

Le rapport a précisé que c’était la première fois qu’une telle variété de crypto-monnaies était saisie, car la saisie comprenait également des crypto-monnaies autres que Bitcoin – Tether, Ether, XRP et plus encore.
La somme saisie comprendrait des fonds destinés, mais sans s’y limiter, aux Brigades Izzadin al-Qassam (la branche militaire du Hamas).

Transferts massifs en mai pendant le conflit

La saisie intervient après une augmentation considérable des dons de crypto-monnaie au Hamas en mai – selon un rapport du Wall Street Journal – à la suite de l’intensification des combats entre le groupe et les forces israéliennes.
Omri Segev Moyal, PDG de la société de cyber-crise Profero, a expliqué dans un communiqué comment le Bureau a pu localiser et saisir la monnaie prétendument introuvable : « Une fois que vous dépassez les limites de la blockchain pour accéder au monde des plateformes d’échange, vous perdez immédiatement l’anonymat. Comme dans le cas présent, les États et les forces de l’ordre sont alors en mesure de localiser et de geler les devises utilisées par les organisations criminelles et terroristes. »

Impossible de conserver l’anonymat sur les destinations finales

« De plus, lorsque le réseau est complètement exposé, vous pouvez suivre très précisément la trajectoire des pièces et localiser leur destination finale« , a déclaré Moyal.
Noa Mashiach, PDG de l’association israélienne Bitcoin, a également répondu à la saisie dans une déclaration publique, affirmant que « la saisie et la confiscation des dons du Hamas prouvent que le Bitcoin est une monnaie sûre ». 
« Les criminels qui utilisent ce système financier découvriront à leurs dépens que le journal des transactions ouvert, la blockchain, les exposera et permettra aux forces de l’ordre d’agir contre eux », a déclaré Mashiach.

Une monnaie virtuelle en voie d’assainissement

« Il s’agit d’une amélioration significative par rapport aux interdictions de lutte contre le blanchiment d’argent et également par rapport aux comptes bancaires internationaux, qui sont cachés derrière un mur de secret banque-client », a-t-elle déclaré, réitérant que « le Bitcoin est une monnaie sûre, et c’est précisément ces perceptions qui devraient inciter les régulateurs à l’adopter et à l’utiliser, car il permet d’exposer le mal et de faire du bien avec des moyens assainis ».

  • Ce sont des adresses qui sont utilisées par le groupe pour recevoir des dons.
  • L’organisation palestinienne reçoit des fonds en BTC, mais aussi en USDT, DOGE et ETH.

Le gouvernement israélien a « saisi » plus de 80 adresses de bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies du groupe palestinien Hamas. L’Office de lutte contre le financement du terrorisme a publié une liste contenant des informations sur le type d’actifs numériques que l’organisation reçoit. Ce sont des adresses arrangées pour les contributions de leurs abonnés.

Les dons de crypto-monnaie ont été ciblés, selon Israël, et adreessés à la branche militaire du Hamas, les Brigades Al Qassam (AQB), mais ils ont également été envoyés à d’autres proches du groupe. Selon les dossiers publiés par la société de renseignement blockchain Chainalysis, les terroristes sont financés en bitcoin, mais aussi en USDT, DOGE, XRP, BNB et ETH, par exemple.

« Cette action intervient après une augmentation significative des dons de crypto-monnaie au Hamas en mai suite à l’intensification des combats entre le groupe et les forces israéliennes. En particulier, il s’agit de la première saisie de crypto-monnaie liée au financement du terrorisme à inclure une telle variété d’actifs numériques », a expliqué Chainalysis dans son communiqué.

Le bureau national de lutte contre le terrorisme relie les adresses « saisies » à sept agents de liaison. Au moment de la publication de cet article, il y avait un solde combiné de 0,051 BTC soit environ 1 700 $, selon le prix actuel de la première crypto-monnaie. Quant au reste des adresses, il convient de mentionner qu’elles enregistrent également diverses opérations avec des actifs cryptographiques.

Chainalysis a déclaré que certaines adresses sont liées à des échanges et que les agents de liaison transfèrent souvent des fonds vers des portefeuilles intermédiaires et vers des maisons de change « à haut risque ». En outre, deux des adresses citées auraient également reçu des fonds de la bourse syrienne Bitcoin Transfer, qui, selon la firme de renseignement, est liée à des affaires de financement du terrorisme.

Il est important de préciser que, bien que Chainalysis parle de « saisie », le plus juste est de parler d’un marquage des adresses. Autrement dit, si un fournisseur de services disposant d’actifs numériques reçoit des fonds de ces adresses, il doit le signaler aux autorités ou il pourrait même bloquer les crypto-monnaies.

Enquêter sur les transactions Bitcoin

Diverses entreprises sont venues à l’écosystème bitcoiner qui effectuent des recherches sur la façon dont les crypto-monnaies se déplacent au sein des blockchains. Ces dernières années, des entreprises telles que Chainalysis, Elliptic et CipherTrace ont établi des contrats avec des gouvernements, des entités publiques ou privées pour mener des recherches sur l’origine et la destination des actifs cryptographiques.

Même certaines bourses ont également commencé à louer ce type de service, notamment pour régler les problèmes de réglementation et de conformité. Dans le cas du Hamas, CriptoNoticias a rapporté dans le passé que des maisons de change ont bloqué les dons en BTC au groupe.

En avril 2019, le groupe a commencé à utiliser de nouvelles méthodes pour recevoir des fonds et échapper au blocus des échanges. Pendant un certain temps, l’organisation a reçu des fonds de la manière suivante : pour fournir des adresses spécifiques et recevoir des contributions, un site Web générait une clé publique d’un nouveau portefeuille après chaque don, selon un rapport de CriptoNoticias.

Le mécanisme, selon les chercheurs d’Elliptic, a rendu plus difficile la détection des fonds qui ont été utilisés pour financer les opérations du groupe.

 

Voir l’article original sur www.criptonoticias.com

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